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ʱ䣺2023-03-12 00:00

宜城警方打掉€洗钱团伙 抓获5名嫌疑人

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员汤?卜旭旭)帮人转转账就能赚钱?殊不知已沦为帮凶。胡某原以为谋了份€好差事”,还拉€朋友€起干,明知涉嫌违法犯罪,却深陷其中,€终€团灭€€??日,宜城警方捣毁€个为电信诈骗、网络赌博提供洗钱帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查获涉案银行?2张€?/p>

去年12?8日,胡某从一朋友处得知,只要提供银行¤行转账取现,€万元能提?00元,动动手指轻松赚钱,只要多准备银行°€多转账,提成自然就多,这对于刚投资被骗的他来说,无疑是份不错的“兼职€€?/p>

同时,他还主动邀请朋友陈某入伙,为此,在朋友的指示下,胡陈二人先进行小额转账,测试银行卡能否正常使用,接€陆续被转入钱款,再一笔笔汇出不同账号,有时去银行取现,再存入他人账户。如此一番操作后,二人共收到2800元,顿时喜不自禁?/p>

然€,万万没想到才干了€次,当天下午银行″被冻结了,胡某心生害怕,却当得知拉人入伙能提?00元至300元不等时,便不舍得放弃€于是,当即介绍给了与他同样因投资被骗的朋友辛某、费某€张某,他们不仅使用自己的银行卡,还借用家人的银行卡转账?/p>

2?日,€雷?023-剥茧行动”中,宜城市公安€反诈专班通过分析研判获悉线索,胡某€陈某等5人的银行″€大额转账€快进快出€ATM取现”等异常情况。民警€€疑这5人可能从事跑分洗钱,遂展€进一步追查,9日相继传唤至公安€调查?/p>

经审讯,胡某?人交待了明知是为电信诈骗、网络赌博提供帮助的情况下,仍提供自己及家人名下?2张银行卡,进行多¤账洗钱的犯罪事实,涉案金?0余万元,涉及外省多起诈骗案,非法获利7600元€?/p>

目前?人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪€得€犯罪所得收益被依法采取刑事强制措施,案件正在进€步深挖中?/p>

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